EL CASO PENALVA Y SUBIRÁN,  Uncategorized

Miércoles 12/02/2020

Arrancamos una nueva entrega abarcando los hechos que nos ocupan: el análisis realizado por los Juanes del Informe que Blanqueo Rules se permitió hacer para intentar -SIN MIRAMIENTOS NI PRUEBAS- acusar a Álvaro Gijón de blanquear el dinero que había recibido como supuesto soborno para llevar a cabo la licitación del Concurso de la ORA. 

UN AUTÉNTICO DESPROPÓSITO PARA EL QUE EL TESTIGO -FALSO- 19 FUE DE IMPRESCINDIBLE AYUDA. BÁSICAMENTE PORQUE SE DEDICABA A TRANSFORMAR SUS DECLARACIONES PARA QUE PUDIERAN CUADRAR CON LAS “INVESTIGACIONES” DE BLANQUEO. EN FIN, UNA BARBARIDAD.

Teniendo en cuenta el citado contexto, en el capítulo anterior nos quedamos en el momento en que Álvaro le compra a su hermano un piso por 9.800 euros y Blanqueo especula con que tal fenómeno se debe a que el resto del dinero lo ha pagado en negro, blanqueando así el dinero del soborno.

¿Qué se les escapó a Blanqueo Rules? QUE ÁLVARO HABÍA ASUMIDO EL PAGO DE LA HIPOTECA HASTA 2030. POR LO QUE SE HACE EVIDENTE QUE ESTABA PAGANDO ASÍ EL IMPORTE QUE LE CORRESPONDE AL PISO Y NO SÓLO 9.800. 

Pero a Blanqueo se le escaparon bastantes más cosas:

-Respecto al dinero B del cual hablan en su Informe, NO LOGRARON LOCALIZAR NINGÚN PAGO EN DINERO NEGRO DE ÁLVARO A TEÓFILO, NI SE HA DETECTADO UN INCREMENTO PATRIMONIAL DE ESTE ÚLTIMO QUE PUDIESE RELACIONARSE CON ESE SUPUESTO PAGO EN NEGRO POR EL PISO HIPOTECADO DE BINIDELTA. Tampoco se ha localizado la cancelación súbita de la hipoteca del piso de la nombrada sociedad.

-Por otro lado y con respecto a la venta de acciones de BINIDELTA de Teófilo a Álvaro, la supuesta negativa de dichos hermanos a que la escritura notarial fuese transmitida telemáticamente a ningún organismo, podría responder -en principio- a la intención de no pagar algunos tributos reglamentarios, y no a una maniobra para blanquear capitales. No obstante, en la declaración judicial del padre de Álvaro, éste manifestó que estaba prácticamente seguro de que sí que se habían pagado los impuestos correspondientes por la adquisición de BINIDELTA. Y, es más, posteriormente, Maikel indica que “SE CONSTATA AHORA QUE SÍ OBRA EN LA AGENCIA TRIBUTARIA ESTATAL ESE DATO”. Conclusión: el padre de Álvaro dijo la verdad y, efectivamente, se había informado a la ATIB del cambio de administrador de BINIDELTA y se habían satisfecho los tributos pertinentes.

En relación a este mismo punto, el mismo Álvaro Gijón declaró ante los Juanes aclarando totalmente los acontecimientos.

¿Qué sucedió exactamente?

-El padre de Gijón estaba endeudado y estaba negociando la entrega de múltiples propiedades no vendidas para zanjar su deuda con SOLVIA. 

-En ese punto, Álvaro decide comprar las acciones de BINIDELTA a su hermano para intentar no perder el dinero que había puesto en ese piso.

-Efectivamente, Álvaro compró 98 acciones de BINIDELTA a su hermano Teófilo, pagando 9.800 euros por ellas. Blanqueo Rules SE INVENTA que pagó ese dinero en efectivo, con dinero negro. PERO NADA MÁS LEJOS DE LA REALIDAD: en uno de los informes de la agencia tributaria aparece un cheque bancario del declarante, en la entidad Barclays, por un importe de 9.800 euros, QUE CORRESPONDE NI MÁS NI MENOS QUE A LA COMPRA DE DICHAS ACCIONES.

-La citada compra tuvo lugar el 05/10/2012, es decir, SIETE MESES ANTES DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA ORA, HECHO CON EL CUAL NO GUARDA LA MÁS MÍNIMA RELACIÓN. 

-Blanqueo Rules dio mucha importancia al hecho de que en la escritura se hizo constar que no se encargó al notario la comunicación de esta compra de acciones. Pero esto fue simplemente porque si lo hace la notaría, lo cobra. Por lo que, para ahorrarse esa gestión, Álvaro se ocupo de ello.

-Álvaro pagó el impuesto de actos jurídicos documentados y se comunicó el cambio de accionariado.

-Posteriormente, Álvaro se dirigió al Registro Mercantil para informar del cambio de accionariado y del cambio de administrador. PERO EN EL REGISTRO MERCANTIL LE DIJERON QUE BINIDELTA TENÍA LA HOJA CERRADA POR NO HABER PRESENTADO CUENTAS GENERALES. POR ELLO, LE DIJERON QUE NO PODÍA INSCRIBIRSE NADA HASTA NO PRESENTAR LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES DE LOS ÚLTIMOS CUATRO EJERCICIOS.

-Álvaro le dijo a su padre que hiciera las cuentas y la memoria para poder hacer esta Inscripción. Pero en ese momento, su padre llegó a un acuerdo con SOLVIA por el que ésta no se queda con el domicilio del padre, ni con del hermano ni con el de BINIDELTA. Por esa razón el asunto se quedó sin hacer.

-Tal como explicó Álvaro Gijón, literalmente: “ESTA ES LA REALIDAD Y LA EXPLICACIÓN DE LA NO INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, QUE LA POLICÍA -REFIRIÉNDOSE A BLANQUEO RULES- INTERPRETA COMO UNA OCULTACIÓN INTENCIONADA PARA CAMUFLAR DINERO NEGRO EN SU INFORME. ESTA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, SE INTENTÓ HACER EN SU MOMENTO TAL Y COMO DEMUESTRA EL DOCUMENTO ENTREGADO. Y NO SE HIZO POR LO QUE ACABO DE EXPLICAR, NO PORQUE QUISIERA OCULTAR NADA. ADEMÁS, TODO ESTO TUVO LUGAR SIETE MESES ANTES DE QUE SE ADJUDICARA EL CONCURSO DE LA ORA”. 

En definitiva, MÁS CLARO… AGUA.

Todavía tuvieron que AGUANTAR muchas más torpezas por parte de Blanqueo…

Os las seguimos compartiendo en el próximo capítulo.

GRACIAS.

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