EL CASO PENALVA Y SUBIRÁN,  Uncategorized

Domingo 09/02/2020

Empezamos haciendo alusión a la rigurosa actualidad:

Como bien sabéis, el pasado jueves tuvo lugar la declaración de los investigados Penalva y Subirán frente al magistrados del TSJ Carlos Gómez.

¿Qué podemos destacar de la misma? Un poco lo que ha sonado en prensa:

-La defensa del Juez y Fiscal dejaron de utilizar el discurso de que hay un complot contra sus clientes puesto que, a pesar de haberlo mantenido en sus escritos, no tienen nada que lo pruebe. Entonces, siendo conscientes de que se ES HUMO prefirieron no hacerlo valer. 

-Penalva y Subirán reconocieron, aunque no supieron dar explicación a ninguno, TODOS LOS WHATSAPPS.

Puesto que la Instructora Carmen Abrines hizo una Diligencia de Exposición Motivada en el que sólo ve indicios de que cometieron 4 delitos -aunque sabemos que han cometido unos 200- no prosperará ninguna medida cautelar

-Los Fiscales de Madrid muy bien. Aunque se centraron en los delitos de la Exposición Motivada, también hicieron preguntas por otros muchos de sus delitos. Estuvieron muy profesionales, sin atisbo de colegueo.

-Contentos también con el Juez instructor Carlos Gómez, porque pese a que limitó los hechos, lo cierto es que TAMPOCO NEGÓ SU EXISTENCIA y está interesado en descubrir la verdad.

En definitiva: el proceso será más lento de lo que a tod@s nos habría gustado, pero todo apunta, que después de todo lo que hemos pasado para llegar aquí, es seguro.

Os mantendremos informad@s de todos los avances.

Y ahora, seguimos con lo que nos ocupa: el análisis que los Juanes han llevado a cabo sobre el Informe que elaboró Blanqueo Rules corroborando el supuesto blanqueo del dinero fruto del supuesto soborno que recibió Gijón a cambio de la licitación de la ORA a la empresa de Antonio Roig. 

En el anterior capítulo os compartimos la primera conclusión que los Juanes sacaron a este respecto:

“LAS GESTIONES QUE PRACTICÓ BLANQUEO RULES NO PERMITIERON RELACIONAR NINGUNA VIVIENDA DE LA CALLE PREVERE NI DE LA CALLE SANT ISIDRE CON ANTONIO ROIG, NI ESTABLECER QUE ALGUNO DE ELLOS HUBIESE SIDO ENTREGADO A GIJÓN COMO PARTE DEL SOBORNO”. 

Más claro, AGUA.

Pero sigamos indagando en el asunto, que da para mucho.

¿Qué sucedió después?

Blanqueo Rules ataca de nuevo y, tras realizar otras investigaciones, afirman que han descubierto el piso objeto de la dávida a Álvaro Gijón, que resulta ser, precisamente, el de la calle Prevere Rafael Barrera 34, 2ºC.

¿Cómo llegan a esta conclusión?

-Comprobando en el Consejo General del Notariado que la Sociedad BINIDELTA S.L., a pesar de que en el Registro Mercantil figura a nombre del hermano y del padre de Gijón, pertenece a Álvaro Gijón desde el 05/10/2012. Éste adquirió por 9.800 euros -abonados en efectivo- el 98% de las participaciones de dicha sociedad convirtiéndose así en Administrador único. 

-En este punto, Maikel interpreta que, tras la compra “opaca” de BINIDELTA por parte de Álvaro se esconden dos fenómenos MUY sospechosos:

  1. La ocultación que realizan de la transmisión de sociedad BINIDELTA y, consecuentemente, de la vivienda. Puesto que, según su propio informe, no se comunicó al Registro Mercantil ni a la Agencia Tributaria de las Islas Baleares.
  2. El hecho de que Álvaro haya adquirido BINIDELTA y con ella el piso por sólo 9.800 euros. Más aún cuando el precio mínimo de mercado por el mismo era de 125.000 euros.

Entonces, Maikel y su equipo suponen que Álvaro pagó mucho más por BINIDELTA, pero que lo hizo con el dinero negro que había recibido del soborno por la licitación de la ORA. ¿DE DÓNDE SE SACAN ESO? SEGÚN ELLOS, LOS CITADOS HALLAZGOS LE DAN “SENTIDO A LAS DECLARACIONES DEL TESTIGO PROTEGIDO 19” 

No obstante… LOS JUANES PUNTUALIZAN UNA A UNA LAS CUESTIONES QUE BLANQUEO RULES NO TUVO EN CUENTA ANTES DE SEGUIR HACIENDO INTERPRETACIONES ACUSADORAS.

¿Cuáles son?

-El Testigo Protegido 19 en todo momento habla de que Álvaro Gijón recibió de Antonio Roig -como pago por el amaño- dos prebendas distintas: una cantidad de dinero y un piso. EN NINGÚN MOMENTO DIJO QUE ÁLVARO SÓLO HUBIESE RECIBIDO DINERO, NI QUE EL PISO LO HUBIERA ADQUIRIDO A PARTIR DE ESE DINERO, COMO AFIRMÓ DESPUÉS A LA POLICÍA. 

-El TP19 declaró que el piso regalado a Gijón había sido ampliado y unido a otro para ganar metros útiles, hecho que NO SE CUMPLE EN EL PISO AHORA IDENTIFICADO por la policía como objeto de la prebenda.

-El TP19 también declaró que José María Rodríguez había recibido parte del dinero del soborno, si bien las gestiones policiales concluyen QUE NO HAY INDICIOS DE ELLO.

Los Juanes explican este fenómeno con suma claridad:

“Da la impresión de que los investigadores parecen aferrarse a aquellas partes de las declaraciones del Testigo Protegido 19 que sustentan una acusación, y obviar todo aquello que una vez contrastado con la realidad parece ponerlas en duda”.

Y la cosa va más allá: al realizar el informe y las acusaciones en base a las cuales se van a sustentar las detenciones de los padres y del hermano de Álvaro, Blanqueo Rules parece no tener conocimiento de dos aspectos fundamentales respeto al piso de BINIDELTA: que el mismo está HIPOTECADO y ALQUILADO. 

Resulta que Álvaro ha pasado a ser el propietario del piso de BINIDELTA S.L por 9.800 euros por la sencilla razón de que además SE HA HECHO CARGO SOBRE LA HIPOTECA QUE PESA SOBRE ÉL HASTA EL 2030. 

Por otra parte, pese a que el pago mediante hipoteca podría ser un método utilizado para blanquear dinero introduciéndolo en el sistema fiscal en pequeñas cantidades de forma continua y duradera en el tiempo, resulta que, tal como explica Juan Antonio Gijón, el dinero con  el que se está pagando la hipoteca proviene de las cuotas mensuales que el inquilino abona en concepto de alquiler. Hecho que demuestra que la hipoteca NO SE ESTÁ PAGANDO CON DINERO NEGRO. 

Con todos estos cabos atados que demuestran la poca y dudosa solidez de las acusaciones de Blanqueo, nos despedimos.

Volvemos. Como siempre.

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